Все форумы Бухучет и Налогообложение Справки о валютных операциях и Административная ответственность

  Справки о валютных операциях и Административная ответственность 

Автор: Nurmabash
Всегда ли Вы оформляете справки о валютных операциях, о поступлении валюты РФ и о подтверждающих документах по совеpшенным валютным операциям, чтобы избежать административного штрафа за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности, пpедусмотренного ч.6 статьи 15.25 КоАП РФ ? Или с подачи обслуживающего банка допускаются упрощения (например, не оформляется справка о подтверждающих документах) ? Поделитесь опытом…
Ответить

Ответы

2
twix |  
Всегда оформляем...
С банком хорошие взаимоотношения, девочки всегда помагают, когда что-то не так. А в чем сложность у вас?
3
proha |  
Без справки валютной операции, нам эту операцию Банк даже и не сделает (перекидка валюты с транзитного на текущий, продажа валюты), так что без вариантов smile:)
Ответили: 15
4
proha |  
Цитата
о подтверждающих документах по совеpшенным валютным операциям
есть ПС есть- то да штраф (см. КоАП РФ)
если ин.договор без ПС (можно и без справки подтверждающих документов)
5
Аноним |  
Спасибо за ответы... Ждем еще мнения по этой ситуации
6
Nurmabash |  
Коллеги, речь идет не о подтверждающих документах, а именно о справках : справке о валютных операциях, справке о поступлении валюты и справке о подтверждающих документах по совеpшенным валютным операциям (без расшифровки последних). Я понимаю так, что отсутствие или несвоевременное представление одной из них или всех (а ЦБ признал их ФОРМАМИ УЧЕТА) по КоАПу дает повод оштрафовать резидента (предприятие).
У нас банк же отмахивается от необходимости оформлять, в частности, справку о подтверждающих документах (при наличии самих этих дкументов), как от ненужной формальности. Санкции в случае, если это будет расценено как нарушение КоАП, будут применены не к банку, а к предприятию, а это немалые штрафы.
Как Вы полагаете, есть такая опасность (особенно при заинтересованности оштрафовать)?
Ответили: 16
7
Аноним |  
Ну ничего, как говорится, Бог не выдаст - свинья не съест
8
Жужа-2010 |  
Обнаружила, что не сдали в банк одну справку о поступлении валюты в 2008г. На практике штрафуют за это или может пронести? кто сталкивался?
9
Тоня |  
Цитата
в 2008г
Уже поздно штрафовать.
10
Жужа-2010 |  
Тоня, спасибо, успокоили!)
11
Solo_n |  
Тоня, а почему уже поздно? какие сроки для наложения штрафа за несдачу справок по валютному контролю? Нас финнадзор через год оштрафовал. Причем, за неправильный код валютной операции. Одна бумажка - один штраф, и неважно, если несколько справок по одному контракту.
Ответили: 17
12
Аноним |  
Добрый день! Народ, может кто знает, клиент расчитывается с контрагентом используя документарный аккредитив по договору импорта. Обязательно ли в таких случаях предоставление Справки о валютных операциях? И в какой момент она должна предоставляться?
13
Аноним |  
Подскажите, а куда приклепляется и как все подшивается: справка о валютных операциях, поручение на продажу валюты, извещение банка о поступлении валюты на транзитный счет? Нужно ли вести еще какие-нибудь журналы по этим операциям? Извините за глупые вопросы - просто в первый раз столкнуласт с этим)))
14
Тоня |  
Цитата
а куда приклепляется и как все подшивается:
Куда хотите и как хотите.
15
stdio |  
Ответ на
3
это от банка зависит. Банк имеет право самостоятельно оформлять СВО. Мой банк так и поступает на основании данных поручения зачисления валюты на р/счет.
Ответили: 20
16
stdio |  
Ответ на
6
Если нет ПС, то справка о подтверждающих документах не нужна.
17
stdio |  
Ответили: 21
18
Адександр |  
Всем доброго....
Только начал вкушать ВЕД...Помогите понять основу(фундамент)В принципе по транспортировке всё ясно!Какие изюминки...поделитесь опытом!Будет полезно...Заранее большое спасибо!
19
Аноним |  
Нас проверяла Федеральная Служба фин-бюдж надзора, документы запросили с 01.01.09 по 31.03.10. Оштрафовали за то, что висела **ЦЕНЗУРА** давняя по нерезидентам, типа они не заплатили, а мы не потребовали, хотя на самом деле они просто платили через кассу. Справки вроде все были, даты в справках соблюдались.
20
валютный контролер |  
Ответ на
15
Банк оформляет Справку о валютных операциях за клиента только в том случае, когда между банком и клиентом оформлена такая договоренность в письменном виде (например, в договоре к банковскому счету). Но не думайте, что это бесплатно. Любая услуга банка - с вас комиссия. У некоторых банков в тарифах к банковскому счету прописано, что оформление банком какой-нибудь Справки стоит столько-то. Можете воспользоваться такой услугой, если денег не жалко.
Справка о валютных операциях (СВО) предоставляется при зачислении валюты, когда деньги поступили в банк в течении 15 рабочих дней со дня зачисления, для идентификации валютной выручки (т.е. определения валютного кода и номера ПС) или при списании валюты, когда деньги уходят из банка (предоставляется одновременно с расчетным документом). По внутрибанковским операциям (когда деньги остаются в банке) СВО не оформляется. На это есть разъяснения ЦБ РФ.

Справка о подтверждающих документах (СПД) и Справка о поступлении валюты РФ предоставляется только по контрактам, на которые в банке оформлен Паспорт сделки (ПС). Срок предоставления разный. Подробно написано в Положении Банка России №258-П.
ПС оформляется по контрактам общая сумма которых равна или превышает 50 тыс.долл.США. Соответственно, если у вас контракт в другой валюте, то пересчитываете в доллары по курсу ЦБ РФ на дату подписания контракта и сравниваете, превышает или нет.
21
Аноним18 |  
Ответ на
17
Ссылку можно где написоно про год
22
Аноним |  
скажите, а если есть паспорт сделки и справка о ПД, но было 2 поступления на РС в рамках одного договора и на эти поступления не было справок о поступлении валюты предоставлено каковы санкции возможные, и должен ли был банк запросить эти справки и документы при поступлении денег на РС
23
Аноним |  
и можно ли както использовать ситуацию, когда банк не проинформировал о необходимости предоставления данной справки
24
Аноним |  
добрый день! Может быть кто то сталкивался с такой ситуацией. В справке о валютных операциях не верно указан счет предприятия, но банк такую справку принял 9ошибка выявилась позднее) Подскажите грозит ли штраф.
25
Сливки |  
Ответ на
1
Я всегда сдаю справки о валютных операциях (без нее нам валюту не продадут) и справки о подтверждающих документах. И мне всегда возращают наш экземпляр с отметкой банка.
Ответить